Invitație

Context La 21 iulie 2019, a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019. Aceasta reprezintă noul cadru legal care stabileşte şi guvernează procedurile cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Această lege transpune directivele adoptate la nivelul Uniunii Europene, stabilind anumite obligaţii şi responsabilităţi pentru cele mai...